OG东方馆2015年年度股东大会成功召开
更新功夫：2023-09-16 关注：5477
OG东方馆
2015年年度股东大会
OG东方馆（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016年5月6日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人应到33名，实到22名，代表股份共4276万股，占公司股份总额的 80.195 %，切合《公司法》蹬仔关司法、律例的划定 。
出席本次会议的董事有高树进、石艳、李增波、王振光，董事张新征缺席本次会议；出席的监事有张泽世、曾彦，监事会主席程志军缺席本次会议 。
本次会议由董事长 高树进 先生主持，依法进行了如下议程：
1、审议通过《2015年度董事会工作汇报》；
公司董事会重要对2015年公司出产经营总体情况及2015年发展的重要工作进行回首，对2015年董事会的日常工作进行了总结，并对2016?年公司面对的机缘和挑战、公司重要经营打算、发展战术及经营工作打算做出了规划 。?
表决了局：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0% 。
2、审议通过《2015年年度汇报及提要》；
详见2016年4月15日于全国股份让渡系统指定信息披露平台上披露的公司《2015年年度汇报》（布告编号：2016-018）及《2015年年度汇报提要》（布告编号：2016-022） 。
表决了局：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0% 。
3、审议通过《2015年度财政决算汇报》；
2015年，公司实现交易收入701.88万元，同比增长-4.19%；利润总额和净利润别离为-442.24万元和-442.24万元，同比增长21.16%和21.16% 。截至2015年12月31日，公司总资产为4328.96万元，净资产为3988.73万元 。
表决了局：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0% 。
4、审议通过《2015年度利润分配规划》；
2015岁暮公司尚未获得盈利，2015年度不进行利润分配 。
表决了局：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0% 。
5、审议通过《2016年度财政预算汇报》；
2016年预计实现收入1248万元，预计总支出1067.5万元，预计实现剩余180.5万元 。
表决了局：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0% 。
6、审议通过《关于续聘瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）的议案》；
公司礼聘瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）为2016年度审计机构，对于其报答，提请股东大会授权公司治理层凭据现实业务情况，参照有关尺度与瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）协商确定 。
表决了局：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0% 。
7、审议通过《2015年度监事会工作汇报》；
公司监事会对2015年工作进行了总结，重要对公司公司依法运作情况?、公司财政情况、?召募资金使用情况?、内部节造等进行查抄，并颁发定见 。
表决了局：赞成股42,760,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0% 。
经出席本次股东大会的股东推举韩娟、石艳两名股东代表，作为本次股东大会的计票人和监票人 。经本公司监事会监事张泽世、曾彦赞成，本次股东大会推举张泽世监事，作为本次股东大会的计票和监票代表 。
会议在完玉成数议程之后由主持人颁发大会关幕 。
OG东方馆
2016年5月6日
